Introduzione

Nel panorama globale delle attività commerciali, la Trade Compliance riveste un ruolo fondamentale, garantendo la conformità alle normative nazionali e internazionali che governano l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di beni sensibili, compresi i materiali di armamento.

Il settore della Difesa è particolarmente sensibile a questo tema per l'esigenza di non incorrere in sanzioni legali nonché di preservare la reputazione aziendale in un mercato in cui l'affidabilità e la sicurezza costituiscono un fattore chiave di successo.

TCP

In questo contesto, la nostra soluzione di Trade Compliance, TCP (Trade Compliance Platform), costituisce uno strumento integrato e tecnologicamente avanzato per la gestione efficace e conforme delle attività di movimentazione dei materiali di armamento.

TCP non solo automatizza i processi di conformità, semplificando le complesse procedure di autorizzazione e controllo, ma fornisce anche strumenti analitici e di monitoraggio che consentono alle organizzazioni nel settore della Difesa di identificare e mitigare i rischi di non conformità in modo proattivo.

La soluzione consente una vista centralizzata sulla Trade Compliance e la configurazione di punti di controllo in corrispondenza della aree critiche del processo per la generazione di opportuni allarmi, con il risultato di aumentare il grado di consapevolezza degli utenti e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nel suo insieme.

La piattaforma è costituita da moduli software in grado di operare singolarmente oppure in modo sinergico e di integrarsi agevolmente all'interno dell'infrastruttura IT di un'organizzazione, consentendo un rapido raggiungimento dell'operatività.

Obiettivi della piattaforma

• Costituire un'unica vista di Trade Compliance integrata con il sistema informativo aziendale
• Ridurre il rischio di non conformità definendo opportuni controlli ed allarmi lungo l'intera supply chain
• Consentire il monitoraggio della tracciabilità e la verifica di conformità ad auditor interni ed esterni
• Garantire la conservazione dei dati secondo la modalità contemplata dalle normative di riferimento
• Rafforzare la funzione di controllo attraverso l'impiego di cruscotti gestionali a supporto delle decisioni
• Offrire alle aree aziendali gli strumenti adeguati per operare con consapevolezza
• Migliorare la collaborazione tra i team aziendali e gli operatori esterni attraverso l'impiego di tecnologie standard

Analysis & Reporting

• Monitoraggio e controllo delle registrazioni in scadenza
• Gestione del registro dei trasferimenti intracomunitari
• Screening degli ordini di acquisto di materiale con restrizioni
• Tracciabilità end to end dei prodotti con componentistica sensibile
• Gestione e controllo delle comunicazioni art.20 in scadenza
• Gestione e controllo delle autorizzazioni in scadenza e/o in esaurimento
• Monitoraggio e controllo delle operazioni Import/Export

La modulistica generata dal sistema

• Richiesta codifica materiale (SeRNI)
• Richiesta autorizzazione alla trattativa commerciale (SMD, MAE)
• Richiesta licenza di esportazione, importazione e transito (MAE)
• Anagrafica operatore (MAE)
• Richiesta proroga licenza (MAE)
• Registro TULPS
• Autorizzazione Prefettizia (Art.28)
• Avviso di trasporto (Art.28)
• Comunicazione Art.20 comma A e B (MAE)
• Declaration of delivery
• Proroga Art.20/B (MAE)
• Comunicazione di trasferimento intracomunitario (MAE)

Alerts

• Autorizzazioni prossime alla scadenza
• Autorizzazioni scadute
• Autorizzazioni con capienza prossima all'esaurimento
• Autorizzazioni esaurite
• Proroghe prossime alla scadenza
• Proroghe scadute
• Registrazioni di trasferimenti prossimi alla scadenza
• Registrazioni di trasferimenti scaduti
• Comunicazioni art.20 prossimi alla scadenza
• Comunicazioni art.20 scadute
• Scadenza licenza di fabbricazione

La gestione dei documenti

• Centralizzazione dell'archivio documentale
• Accesso sicuro alla documentazione attraverso l'impiego di meccanismi di autorizzazione e profilazione degli utenti
• Impiego di workflow autorizzativi dei documenti
• Archiviazione strutturata della documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di circolazione dei materiali d'armamento
• Disponibilità di funzioni di ricerca “google-like” in virtù dell'ausilio di opportuni metadati associati ai documenti nella fase di archiviazione
• Associazione automatica della documentazione ai flussi informativi